Conseils d'administration

Les Conseils d’administration ont continué de veiller au respect de la SMT dans les stratégies  régionales et pays, dans les projets et autres documents qu’ils ont eu à examiner et/ou approuver. La mise en  oeuvre de la SMT de même que l’assurance qualité et les résultats ont constitué la pierre angulaire du  réglage organisationnel que les Conseil d’administration ont approuvé. À cet égard, il a été décidé  d’accorder encore plus d’importance et de ressources au développement de l’infrastructure dans les PMR. Le Département de l’infrastructure sera ainsi scindé en deux : i) le Département du transport et ii) le  Département de l’énergie. Le Département de l’assurance qualité et des résultats a été placé sous la supervision du Vice-président, COO, afin d’asseoir une culture des résultats et de la qualité. Par ailleurs,  des ressources supplémentaires ont été consacrées à l’amélioration de la qualité à l’entrée, grâce à la création d’un secrétariat d’OpsCom, sous la tutelle du Vice-président, COO. Pour  assurer plus de clarté et une lecture commune de la mesure des résultats tant à l’intérieur qu’à  l’extérieur, les Conseils d’administration ont approuvé un cadre de mesure des résultats pour « Une  seule Banque ».

Comme on pouvait s’y attendre, la mobilisation des ressources financières a mobilisé un temps  considérable des Conseils. Ils ont donné leur aval aux propositions portant sur l’AGC-VI et les réformes  institutionnelles connexes, ainsi que sur l’amendement du Règlement sur la cession d’actions. Ces  propositions ont été approuvées par les Conseils des gouverneurs de la Banque aux Assemblées annuelles 2010. Les membres des Conseils d’administration ont participé à toutes les réunions consultatives du FAD-12 et ont activement défendu la cause du FAD-12 auprès de leurs capitales.

La moitié des membres du Conseil d’administration ont terminé leur mandat et ont été remplacé par de  nouveaux membres lors d’une élection générale tenue par le Conseil des gouverneurs lors des  Assemblées annuelles 2010. En outre, pour assurer une représentation plus large au Conseil  d’administration, les gouverneurs l’ont élargi en y ajoutant deux sièges (un pour les membres régionaux et pour les membres non régionaux). Le Conseil d’administration a également révisé les  procédures subsidiaires de représentation au Conseil d’administration du Fonds et approuvé la  nouvelle composition des différents comités des Conseils.

Les membres des Conseils ont pris le temps, lors d’une retraite et d’une session d’orientation, de se   pencher sur leur performance et sur l’intégration des nouveaux administrateurs. La retraite a été l’occasion de raffermir la collaboration entre le Président, les Conseils d’administration et la Direction, et  de réfléchir au travail qui les attend.

Budgets administratifs et d’équipement 2011

En décembre 2010, le Conseil d’administration de la Banque a approuvé un budget administratif et  d’équipement pour 2011 ventilé comme suit : i) 289,1 millions d’UC pour les dépenses administratives ; ii) 40 millions d’UC pour les dépenses d’équipement ; et iii) 2,9 millions d’UC pour les imprévus. Le  Conseil d’administration du Fonds a approuvé un budget administratif indicatif de 201,3 millions d’UC pour 2011.

Autres activités des Conseils d’administration

Les Conseils d’administration fonctionnent par l’intermédiaire de 7 comités : i) Comité des affaires  administratives concernant les Conseils d’administration (AMBD) ; ii) Comité d’audit et des finances (AUFI) ; iii) Comité des affaires administratives et des politiques en matière de ressources humaines (CAHR) ; iv) Comité des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE) ; v) Comité plénier (CoW) ; vi) Comité d’éthique ; et vii) Comité du rapport annuel (CAR). Ces comités ont tenu au total une soixantaine de réunions en 2010.

Comité des affaires administratives concernant les Conseils d’administration (AMBD)

Le travail du comité AMBD est centré sur la rationalisation des processus en vue d’améliorer le  fonctionnement global des Conseils. Le comité s’est réuni à cet égard 9 fois en 2010 pour examiner et soumettre des recommandations aux Conseils sur différentes propositions, comme les délais de distribution des documents aux Conseils, les missions et voyages d’études des Conseils, l’amélioration de l’efficience et de l’efficacité des Conseils. L’une des grandes priorités en 2010 a été d’assurer une meilleure gestion des dépenses des administrateurs. 

Comité d’audit et des finances (AUFI)

Le Comité d’audit et des finances (AUFI) a tenu 6 réunions pour examiner un certain nombre de  documents : i) les états financiers de la BAD, du FAD, du FSN et des fonds spéciaux et fiduciaires au 31 décembre 2009 ; ii) l’affectation du revenu net de la BAD ; iii) la lettre de recommandations du  commissaire aux comptes à la Direction pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; iv) la lettre
de mission du commissaire aux comptes pour 2010 ; v) la revue semestrielle de la flexibilité et de la  tarification des produits financiers pour les pays à revenu intermédiaire ; vi) la mise à jour du  commissaire aux comptes sur l’audit 2010 du Groupe de la Banque.

En outre, AUFI a tenu 5 réunions conjointes avec CODE pour examiner des questions financières et  d’audit : i) programme de travail 2010 de la Division d’audit interne ; ii) rapport de suivi sur la mise en  oeuvre des recommandations de l’Audit interne sur les audits relatifs aux services institutionnels, aux  finances et aux projets pour 2008 ; iii) rapport d’activité annuel de l’Audit interne pour 2009 ; iv)  révision de la formule de partage des coûts du Groupe de la Banque ; et v) programme triennal glissant  et budget d’OPEV pour 2011–2013.

AUFI et CAHR ont tenu ensemble 2 réunions pour examiner le Plan de retraite du personnel, la lettre de recommandations du commissaire aux comptes pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, la lettre de mission du commissaire aux comptes pour 2010 et la revue semestrielle de la flexibilité et de la  tarification des produits financiers pour les pays à revenu intermédiaire.

Comité des affaires administratives et des politiques en matière de ressources humaines (CAHR)

Le Comité des affaires administratives et des politiques en matière de ressources humaines (CAHR) a  tenu 10 réunions ainsi que 2 réunions conjointes avec AMBD pour examiner différents sujets : i)  recrutement et gestion du personnel de courte durée à Tunis ; ii) classification des postes pour le  personnel des bureaux extérieurs recruté localement ; iii) revue des salaires du personnel international
et du personnel recruté localement ; iv) stratégie ’apprentissage et de perfectionnement du Groupe de la Banque pour 2010-2012 ; v) cadre d’évolution de la carrière ; vi) ajustement des salaires du personnel professionnel international et du personnel recruté localement (avec effet au 1er janvier  2011) ; vii) relèvement de 60 à 62 ans de l’âge obligatoire de départ à la retraite ; et viii) missions de
consultation pour 2010 et situation des administrateurs.

Comité des opérations et pour l’efficacité du développement (CODE)

CODE a tenu 24 réunions pour examiner plusieurs documents de politiques et rapports opérationnels :  i) directives pour le renforcement de l’appui de la Banque à l’intégration régionale ; ii) révision du  Mécanisme indépendant d’inspection ; iii) Facilité en faveur des États fragiles – directives pour le  programme d’assistance technique et le renforcement des capacités au titre des opérations du pilier III ; iv) cadre de mesure des résultats du Groupe de la Banque ; v) directives révisées sur l’annulation des
prêts, dons et garanties du Groupe de la Banque ; vi) directives pour la revue de la performance du portefeuille pays ; vii) simplification des procédures pour les opérations du secteur privé ; viii) création
du Fonds fiduciaire pour la gestion des connaissances et renforcement des systèmes nationaux d’audit externe en Afrique – stratégie conjointe de la BAD et de la Banque mondiale ; ix) documents de stratégie pour l’intégration régionale en Afrique australe et centrale ; et x) plusieurs rapports à  mi-parcours et d’achèvement de DSP et rapports sur la  performance du portefeuille pays.

Comité plénier (CoW)

Ce comité, qui comprend tous les administrateurs, est présidé par le Président de la Banque. Il a pour  principale mission d’examiner les projets de budget annuel du Groupe de la Banque et d’autres questions que les Conseils lui renvoient ponctuellement. En 2010, il s’est réuni une fois pour examiner le projet de programme et de budget pour 2011-2013.

Comité du rapport annuel 2009

Le Comité du rapport annuel s’est réuni 3 fois pour examiner différents projets du rapport annuel  établis par la Direction. Il a pour rôle de donner des orientations et de faire des observations sur les différents projets, et d’assurer la supervision de l’équipe de rédaction.

Missions de consultation des administrateurs

Le dialogue sur le terrain avec les principaux responsables gouvernementaux, la société civile, les  bénéficiaires des projets financés par le Groupe de la Banque et les représentants des agences d’aide
constitue une activité clé au programme annuel des administrateurs. À cet égard, les administrateurs se rendent chaque année dans quatre pays membres régionaux.

Ils sont répartis en deux groupes, chacun visitant deux pays. En 2010, un groupe s’est rendu au Bénin  et au Mali en février. Un autre a visité le Malawi et le Zimbabwe en mars. Ces visites ont été pour les  administrateurs l’occasion de discuter des enjeux de développement avec les responsables de ces pays et d’apprécier de près les défis auxquels les populations sont confrontées. Compte tenu de l’impact  positif de ces visites sur l’engagement de la Banque dans les PMR, les conseillers supérieurs et  conseillers des administrateurs ont effectué des visites analogues, qui les ont conduits au Cameroun et en Égypte.