Atelier pour les autorités de surveillance du secteur financier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme

16/06/2009
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Sous les auspices de l'Institut multilatéral d'Afrique, et en collaboration avec le Fonds monétaire international, un atelier pour les autorités de surveillance du secteur financier sur la lutte contre le blanchiment de capitaux financiers et la lutte contre le terrorisme a lieu à Tunis, du 15 au 19 juin 2009.

Cet atelier pour les responsables du secteur financier met l'accent sur les mesures de contrôle et les procédures nécessaires pour réaliser des inspections permettant d’évaluer leur niveau de conformité avec les lois et règlements, notamment en ce qui concerne l'identification des clients et la vérification diligente, la surveillance des transactions et la tenue de dossiers ; et l'identification et la mise à jour des transactions inhabituelles ou suspectes.


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